El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) y presidente del movimiento Renovación Total (RETO), Raúl Chávez Nuñez del Arco, y su hermano Gabriel son parte de los 26 procesados en el denominado caso Goleada, en el que también es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su círculo familiar, por el delito de lavado de activos.
En esta causa, la Fiscalía General del Estado (FGE) indaga una presunta estructura empresarial de Alvarez, su familia y gente cercana como los Chávez, relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía con base en una declaración de José Ricardo Cevallos Avellán, testigo protegido en este proceso y quien trabajó en las empresas de la familia Alvarez, Chávez es amigo personal de Aquiles Alvarez, quien lo integró en el “Grupo Remo” como comisionista del segmento industrial.
Asimismo, el expediente repasa que el 14 de junio de 2023, el legislador del correísmo y su hermano Gabriel Chávez constituyeron la empresa CHN S.A. (Chávez Núñez), que también está procesada en Goleada. Con la creación de la compañía, Raúl Chávez figuraba como gerente general con el 99,5 % de acciones, mientras que su hermano era el representante legal y dueño del 0,5 % de acciones.
Participación de los hermanos Chávez y su empresa en este caso
La teoría fiscal sostiene que por solicitud de Raúl Chávez, se ordenaron transferencias desde Corpalubri, empresa de Aquiles Alvarez, a nombre de CHN por más de $ 150.000; sin embargo, para justificar este monto, dice Fiscalía, CHN facturó a Corpalumbre cerca de $ 400.000 entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 bajo conceptos ficticios de “planificación de gestión” y “estudios de variación de combustible”.
“Incluso firmaron un contrato con fecha retroactiva en enero de 2024 para dar apariencia de legalidad, pese a que CHN nunca prestó servicios a Corpalumbre”, dice el expediente.
Asimismo, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), CHM consta como el principal cliente a Corpalubri S.A. por $ 300.069 en 2023 y 2024. No obstante, señala, sus ingresos declarados en 2023 son solo $ 54.536 y su mayor proveedor declarado es Ternape, empresa que también es de Aquiles Alvarez e investigada en este caso, por $ 35.714,29.
La UAFE también registra al asambleísta nacional como “beneficiario de transferencias por $ 45.000 en 2023 y $ 117.000 en 2024, diferencia entre lo declarado y lo recibido en el sistema financiero, evidenciando simulación de servicios y facturación inorgánica como mecanismo de lavado de activos”.
Como comisionista del Grupo Remo, señala Fiscalía, Raúl Chávez tenía una fórmula de comisiones que funcionaba de la siguiente manera: “del precio al cliente final se descontaba el costo del combustible para Corpalubri (el contrabando), y de la utilidad resultante les correspondía el 25 %, dividido en partes iguales”.
Según la versión de Cevallos Avellán, el costo de Corpalubri no correspondía al precio del combustible industrial de Petroecuador, lo que implicaba que el combustible provenía del contrabando del conglomerado de los hermanos Alvarez.
Raúl Chávez, dijo el testigo, “conocía que el combustible vendido a su cartera provenía del contrabando”. A la vez, el delator señaló que durante su tiempo en las empresas de los hermanos Alvarez, el asambleísta de la RC “facturó más de $ 135.000 a Corpalubri por concepto de comisiones”.
De acuerdo con el expediente, Raúl Chávez también recibía pagos en efectivo de César Bravo, otro de los procesados, por $ 105.000.
Otro de los señalamientos que hace la Fiscalía es que se registraron dos transferencias de vehículos a favor de Raúl Chávez y su empresa CHN sin pagos reales, entre ellas una Toyota Fortuner de propiedad de Ternape, empresa de Aquiles Alvarez, a finales de marzo de 2023, por disposición del alcalde de Guayaquil. Para simular el pago, dice el expediente, Chávez emitió una factura por 40.000 más IVA a Ternape, realizando un cruce contable ficticio.
También se registra un vehículo Ford F-150 que, a finales de octubre de 2023, Ternape suscribió una carta de venta con la empresa CHN por un valor de $ 40.000, pero no hubo factura ni pago registrado.
Pese a estas transacciones, recoge la Fiscalía, “los estados financieros de CHM ante la Superintendencia de Compañías no registran contablemente la adquisición de ninguno de los dos vehículos”. Tampoco existen registros en la UAFE.
Por otro lado, según recoge Ecuavisa tras el testimonio anticipado de José Cevallos Avellán el pasado 16 de junio, el testigo habría declarado que Raúl Chávez presentó a Aquiles Alvarez con el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana Rafael Correa e introdujo la idea de que Aquiles Alvarez se lanzara como candidato para la Alcaldía de Guayaquil, en las elecciones seccionales de 2023.
Todo esto, dice el medio que recoge lo dicho por Cevallos, a cambio de $ 250.000 en vehículos y dinero que habría dispuesto Aquiles Alvarez transferir desde Ternape, que Chávez debía justificar con facturas de consultoría.
“Para Rafael Correa fue muy atractivo Aquiles Alvarez, ya que era un candidato que se iba a autofinanciar. De hecho, Alvarez, aparte de autofinanciarse, también financió la primera vuelta del 2023 de la campaña electoral de Luisa González, y también la segunda vuelta de la campaña de Luisa González. La idea que ellos tenían era trabajar bajo el apoyo de Rafael Correa para luego distanciarse, formar su propio partido y arrancar su propia agenda, porque, en palabras de Aquiles Alvarez, ‘Rafael Correa ya está viejo’, ya está cansado y los que tienen la Asamblea no sirven de nada”, señala Ecuavisa.
Raúl Chávez se pronuncia desde la clandestinidad
Sobre lo dicho por el testigo protegido, que también es procesado en el caso Triple A, Raúl Chávez repasó que Aquiles Alvarez ganó la Alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, no por RETO; y que él recién fue presidente de RETO en 2024.
“La cronología los desnuda. Dice el testigo que gracias a mí Aquiles llegó a la Alcaldía. Cuando se lanzó tenía apenas el 3 % de intención de voto. Recorrí junto a mi amigo cada esquina, estuvimos pensando cómo sacar adelante a Guayaquil. Mis cuentas están periciadas al milímetro: no tienen nada en mi contra (…) pagué al SRI más de lo que correspondía”, escribió Raúl Chávez en su cuenta de X.
Actualmente, se desconoce el paradero de Raúl Chávez, que tiene una orden de prisión preventiva en el caso Goleada. En marzo de este año, antes de ser vinculado a esta causa, pidió que durante esta semana se le permita asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Niñez y la Adolescencia a la que pertenece, de manera virtual, por un quebranto en su salud que le impide asistir personalmente a las instalaciones del Palacio Legislativo en Quito.
Chávez envió una comunicación a la Secretaría General de la Asamblea notificando su situación y el certificado médico respectivo, pero su permiso concluyó el miércoles 25 de marzo.
Dos días después, el 27 de marzo, previo a su vinculación, el asambleísta anunció que se defenderá en libertad. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales.
Mientras que el pasado 18 de junio, en entrevista con A primera hora, el asambleísta señaló que continuará con sus actividades legislativas de manera virtual “en la medida que existe una justificación válida”. (I)
