Ana Pérez Castro fue la perito contable que intervino en la jornada de este jueves, 11 de junio, de la audiencia de juzgamiento del caso Sinohydro. La experta en temas contables y de administración fue la encargada de dar a conocer el informe y las conclusiones respecto a cuatro objetivos definidos en la pericia que compartió con la también perito Gabriela Morales.
Pérez tuvo la tarea de determinar las transferencias de dinero enviadas desde las cuentas nacionales e internacionales de empresas investigadas como Comercial Recorsa C. A. en Ecuador o de Ginepri S. A. a cuentas bancarias de varios de los procesados y otras personas que en su momento fueron parte de los investigados, pero no llamados a juicio. Entre el martes y miércoles últimos, la perito Morales dio a conocer el informe y las conclusiones de tres objetivos de la pericia ordenada por la Fiscalía.
Desde hace 18 días en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realiza el juicio contra 21 personas acusadas del delito de cohecho. A todos la Fiscalía los señala de ser parte de una red de corrupción que habría recibido más de $ 76 millones en coimas de la china Sinohydro, para que esta empresa pública se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Entre los autores directos del cohecho investigado están el expresidente Lenín Moreno, el empresario Conto Patiño y el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo; mientras que entre los cómplices se ubica a abogados en libre ejercicio como Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, a Rocío González, esposa del expresidente; su hija, Irina Moreno; sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno y su cuñada Martha González.
La perito Pérez dio a conocer al Tribunal de Juicio de la CNJ, integrado por los jueces Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga, el hallazgo de transferencias hechas desde la empresa Ginepri a las cuentas de procesadas como Martha González, Irina Moreno, Guillermo Moreno, el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, y María Auxiliadora Patiño.
Según el informe, la primera habría recibido pagos en dos cheques que suman $ 15.000, la hija de Moreno fue beneficiaria de un cheque por $ 40.000 en 2013, el hermano del expresidente recibió un cheque por $ 10.000, Cai Runguo $ 10.000 y la hija de Conto Patiño fue beneficiaria de 18 cheques que llegan a un total de $ 180.700.
La experta indicó que en ninguno de estos dos casos se habrían dado explicaciones del hecho generador y/o económico que daba sentido a estos pagos, pese a que se había solicitado a la persona natural y a la empresa que justifique estos pagos. En el caso del cheque entregado a Irina Moreno, la perito Pérez reconoció que en el expediente existía una factura entregada por el coprocesado Xavier García por el pago varios retratos de gran tamaño, pero aclaró que no existe un documento que justifique el pago desde la empresa Ginepri.
También la perito refirió del depósito de $ 1 millón que hizo la empresa Comercial Recorsa C. A. a las cuentas de Sinohydro China. A decir de Pérez ese rubro entregado no tendría justificación del hecho generador o económico porque correspondía a la devolución de un anticipo entregado de empresa a empresa y en la que no habrían intervenido ni beneficiado ninguno de los funcionarios chinos procesados.
Por otra parte, la perito Ana Pérez realizó varias ampliaciones al informe principal en el que, entre otras cosas, se realizó un análisis de los ingresos declarados por varias personas, procesadas e investigadas en el caso Sinohydro, al Servicio de Rentas Internas (SRI) en el periodo 2010-2018.
Del exvicepresidente Moreno se mencionó que entre el 2010 y el 2018 declaró al SRI ingresos por $ 1′215.191,82; su esposa Rocío González habría declarado ante el SRI en nueve años ingresos por $ 1′164.811,26; y su hija Irina Moreno alcanzó a declarar en el SRI, entre 2010 y 2018, ingresos por un total de $ 311.734,39.
También se expusieron los ingresos declarados ante el SRI de procesados como Henry Galarza, quien habría declarado en 2016, 2017 y 2018 ingresos por más de $ 122.645,87; o el exfuncionario de Sinohydro Luciano Cepeda, quien declaró entre 2011 y 2018 cerca de $ 367.911,64. El empresario Conto Patiño habría declarado ingresos en nueve años por más de $ 3 millones y Guillermo Moreno, hermano de Lenín Moreno, por $ 552.502,57 entre los años 2010 y 2018.
Una vez la perito Pérez culminó la presentación de su informe pericial contable y las conclusiones, fue turno del fiscal general encargado Carlos Alarcón para realizar el interrogatorio respectivo. La diligencia se suspendió cerca del mediodía y se reinstaló cerca de las 15:00 de este jueves, 11 de junio, para que la Fiscalía y los demás sujetos procesales continúen con el interrogatorio y posteriormente con el contrainterrogatorio. (I)
