En el decimosexto día de audiencia de juzgamiento del caso Sinohydro, para explicar cómo se transfirieron dineros desde la empresa estatal china Sinohydro a cuentas de la compañía Comercial Recorsa C. A. Ecuador, a través de dos cuentas en Panamá, y de ahí rubros pasaron a cuentas de los 21 acusados por el delito de cohecho, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, presentó, el martes último, 9 de junio, a la perito contable Gabriela Morales.
La teniente de policía con el título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría elaboró ha pedido de la Fiscalía un informe pericial sobre información llegada en cuatro asistencias penales internacionales, tres ampliaciones y las conclusiones respectivas. Morales tuvo que cumplir objetivos como determinar las transferencias de dinero enviadas desde la empresa Sinohydro China a las cuentas bancarias de la compañía Comercial Recorsa en Ecuador hechas en las cuentas bancarias del Banco Pichincha Panamá y de la empresa Recorsa S. A. de Panamá en el Canal Bank, en el periodo 2010 al 2018.
También estaba el determinar si las personas naturales definidas en un listado se registran como beneficiarios de transferencias enviadas y pagos en cheque de las cuentas bancarias de las compañías Comercial Recorsa C. A. Ecuador en las cuentas bancarias del Banco Pichincha de Panamá y Recorsa S. A. Panamá en el Canal Bank; y tercero, determinar cuál fue el monto recibido del hecho generador y/o económico que generaron dichas transacciones bancarias.
La pericia contable y sus objetivos:
La disposición emitida por la Fiscalía señalaba que dentro de la pericia inicial se debían verificar a 26 personas naturales, doce de ellas procesadas, y diez personas jurídicas (empresas) entre las que están Comercial Recorsa C. A., Recorsa S. A. Panamá, Todernan S. A., Todernan LLC Estados Unidos, Novatex C. A., Ginepri S. A., Espíritu Santo Holding Panamá S. A., entre otras.
Como otro objetivo, dijo la perito, se debía también determinar si otras cuatro persona naturales y seis empresas se registran como beneficiarias de transferencias enviadas y pago de cheques de cuentas bancarias del Banco Pichincha de Panamá, del Balboa Bank de Panamá y del Banco Pichincha de Ecuador cuya titular de las cuentas es la procesada María Auxiliadora Patiño. Además se debía determinar el hecho generador y/o económico que generaron dichas transacciones bancarias.
La Fiscalía busca demostrar en el caso Sinohydro que las siete personas llamadas a juicio como autoras y las catorce ubicadas como cómplices acusadas fueron parte de una red de corrupción que habría recibido más de $ 76 millones en coimas de la china Sinohydro, para que esta empresa púbica se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, a esos días el proyecto emblema del gobierno correísta liderado por Rafael Correa.
Entre los autores directos del cohecho investigado están el expresidente Lenín Moreno, el empresario Conto Patiño y el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo; mientras que entre los cómplices se ubica a abogados en libre ejercicio como Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, a Rocío González, esposa del expresidente; su hija, Irina Moreno; sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno y su cuñada Martha González.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga son quienes llevan la etapa de juicio en esta causa. Hasta el momento la Fiscalía ha presentado ante el Tribunal de Juzgamiento 29 testigos y 12 peritos.
Como parte del objetivo A se determinó las transferencias de dinero enviadas por la empresa Sinohydro China a las cuentas de la compañía Comercial Recorsa, esto es las cuentas del Banco Pichincha de Panamá y de Recorsa Panamá en el Canal Bank, en el periodo 2010 al 2018.
Según la perito Morales, luego de una minuciosa revisión se definió que la empresa Recorsa Ecuador, a través de la cuenta en el Banco Pichincha Panamá, recibió de Sinohydro China, entre el 2010 y el 2017, cerca de $ 75′600,312,26. En cambio, en las cuentas de Recorsa C. A. de Panamá, en el Canal Bank, Sinohydro habría transferido montos que bordean los $ 585.060,95. En total, entre el 2010 y el 2018, Comercial Recorsa Ecuador habría recibido de Sinohydro 50 transferencias, en dos cuentas en Panamá, $ 76′185.373, 21.
Lo recibido por Rocío González e Irina Moreno:
Como parte del objetivo B, en el cual se pidió determinar si 26 personas naturales y diez empresas se registran como beneficiarias de transferencias enviadas y pagos en cheque de las cuentas del Banco Pichincha Panamá y de Recorsa S. A. de Panamá en el Canal Bank. También se pidió indicar el monto recibido y el hecho generador y/o económico que originó dichas transacciones bancarias.
La primera en ser nombrada fue Rocío González, esposa del exvicepresidente Lenín Moreno, ambos procesados en el caso Sinohydro. Según la verificación realizada, se identificó que González recibió un cheque desde la cuenta Banco Pichincha Panamá por $ 1.568 el 12 de enero de 2015. La esposa del exmandatario habría justificado el pago explicando que el mismo corresponde a la cancelación de 100 agendas turísticas de 2015, pero la perito aclaró que no se habían podido determinar ni el hecho económico ni el hecho generador de este pago realizado desde Comercial Recorsa Ecuador, empresa liderada por el amigo de Lenín Moreno, Conto Patiño, también procesado.
En el caso de Irina Moreno, hija del exprimer mandatario, la perito dijo que la investigada fue beneficiaria del pago de tres cheques que suman $ 12.000, todos provenientes de la empresa Recorsa C. A.
Las transferencias recibidas por Conto Patiño y sus hijos:
Del amigo personal de Moreno, el empresario Coto Patiño, la perito Morales habría identificado en su informe que el ecuatoriano recibió 26 transferencias y un cheque desde las cuentas de Comercial Recorsa C. A. Ecuador y Recorsa S. A. Panamá la suma de $ 1′578.190.
La perito continuó explicando los hallazgos de su informe en relación con los hijos del empresario Coto Patiño también coprocesados en el caso Sinohydro. Dijo que contra María Auxiliadora Patiño existe la evidencia de que recibió por transferencias y cheques en 54 operaciones bancarias cerca de $ 19′988.268,33; que Juan Carlos Patiño recibió de las cuentas de Comercial Recorsa y de Recorsa S. A. Panamá, en 40 operaciones, aproximadamente $ 540.690; o que Patricia Patiño recibió en cuatro cheques en 2018 un total de $ 120.000.
La perito explicó que en todos estos casos se habrían hecho los requerimientos respectivos para que se remitan los soportes documentales (facturas o contratos) que permitan determinar por qué se hicieron esas transferencias, pero que en casi todos los casos no se dio respuesta a esos pedidos, tampoco se habrían encontrado los respaldos contables en las empresas que expliquen la razón de esas transacciones y tampoco en las revisiones in situ se habrían encontrado información sobre estos movimientos bancarios.
Cerca del mediodía de este martes, 9 de junio, la perito contable también habló de otras transferencias realizadas desde las cuentas de Comercial Recorsa Ecuador y Recorsa S. A. Panamá a personas que no han sido procesadas en el caso Sinohydro. Uno de los datos que llamó la atención fue el relacionado con Juan Simbaña, un empleado que laboraba como mensajero de Comercial Recorsa que en 1.112 cheques cambiados, entre el 2012 y el 2017, sumó la cantidad de $ 6′669.991,77.
Hasta el cierre de esta edición la teniente Gabriela Morales continuaba dando a conocer los pormenores de su informe pericial.
Desde el 12 de mayo pasado la Fiscalía presenta la prueba que mantiene para fundamentar que la empresa Sinohydro entregó a modo de sobornos más de $ 76 millones, de los cuales, a decir de Fiscalía, cerca de $ 1 millón habría llegado al grupo familiar del expresidente Moreno y $ 58,8 millones a cuentas “personales, corporativas y de compañías” relacionadas a cercanos a Conto Patiño. (I)
