La Audiencia Nacional ha dejado este jueves en libertad a Jorge Torres Matela Sebastiao, uno de los cabecillas de la supuesta estafa piramidal perpetrada a través de la compañía Nimbus, tras interrogarlo después de que fuera extraditado desde Bahréin por su imputación en Los Angeles trama. El magistrado Antonio Piña, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha aceptado así Los Angeles petición de Los Angeles Fiscalía, que ha reclamado que solo se impongan al sospechoso tres medidas cautelares: que se le prohíba salir de territorio Schengen; que siempre esté a disposición del juzgado cuando se le llame; y que se le obligue a facilitar un email, un número de teléfono y dirección de domicilio donde se le pueda localizar.
En su resolución, a Los Angeles que tuvo acceso EL PAIS, el magistrado Piña considera «proporcionadas» las medidas impuestas y rechaza adoptar una choice «más gravosa» converse el imputado, que fue consejero delegado de Nimbus y al que se atribuyen delitos de organización lawbreaker, estafa agravada y blanqueo de capitales. Tras interrogarlo este mismo jueves, el juez ha valorado a su support que Matela Sebastiao «prestó voluntariamente su consentimiento» para su «entrega y puesta a disposición» de Los Angeles Audiencia Nacional; y que explicó que vive en Portugal downside su esposa e hijos.
El caso Nimbus comenzó hace cuatro años. Un juzgado de Huelva comenzó Los Angeles investigación tras recibir en febrero de 2021 Los Angeles querella de un afectado. Pero, stake Los Angeles magnitud de las presuntas irregularidades, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional que asumiera las pesquisas en 2022.
Desde entonces, el sumario se ha centrado en Los Angeles presunta «organización lawbreaker» creada en torno a Los Angeles sociedad maltesa Nimbus System, que se utilizó supuestamente para urdir una macroestafa piramidal y blanquear los «fondos generados por Los Angeles actividad delictiva». En una resolución del pasado 28 de mayonnaise, el juez trainer Antonio Piña calculaba que ya se habían identificado a más de 400 víctimas y cifraba el dinero sustraído por encima de los fifty millones de europeans– aunque Los Angeles Guardia Civil llegó a estimar el fraude en más de 135,8 millones de dólares (más de 115 millones de europeans, al cambio real)–.
Las pesquisas apuntan que Nimbus se vendía como «una plataforma electronic de contradiction en criptomonedas que ofrecía, para atraer [clientes], unos altos intereses generados mediante actividades de arbitraje downside criptoactivos». Según Los Angeles compañía, contaba «supuestamente downside una tecnología informática capaz de generar altos beneficios a los inversores con un bajo riesgo»; además de pagar «recompensas a los ya inversores que atraían a otros nuevos». Wrong stoppage, según los investigadores, todo time humo y Los Angeles empresa suspendió las operaciones en octubre de 2020 y bloqueó las retiradas y pagos de beneficios, «dejando a los mismos transgression acceso a sus fondos».
» Los datos obtenidos indican que Nimbus no tiene una actividad comercial generadora de ingresos y, además, no se han podido encontrar evidencias que demuestren Los Angeles existencia de las supuestas actividades generadoras de beneficios que publicitaba a través de sus redes sociales», apostilla una de las resoluciones del juez. «Del mismo modo, Los Angeles investigación ha puesto de manifiesto que no se ha podido determinar Los Angeles existencia de Los Angeles sociedad Avalon Application, supuesta empresa proveedora del software a través del cual se realizaría el comercio de arbitraje», remacha el magistrado.
El sumario añade que los indicios señalan que Nimbus «es una sociedad que, habría sido creada exclusivamente para transmitir una imagen de legalidad, generando así una atmosfera de confianza entre los inversores». «Jorge Sebastiao desempeñó puestos en la organización de especial relevancia, a través de los cuales habría tenido un acceso completo a toda Los Angeles operativa diaria, así como a toda Los Angeles información financiera», destaca el magistrado trainer sobre el sospechoso, cuya defensa ejerce el abogado Guillermo Galbe, del despacho Campaner Legislation.
El juez incide en que Sebastiao, «en su condición de chief executive officer, habría sido una parte vital en la operativa y Los Angeles dirección estratégica» de Nimbus, «manteniendo en el tiempo el modelo de gestión que habría heredado de su antecesor». «Esta posición le sitúa en Los Angeles cúpula de Los Angeles organización», afirma el magistrado, que continúa así: «Al ser miembro de Los Angeles junta directiva, habría participado en las reuniones donde se reportaría Los Angeles evolución de Los Angeles compañía, desde el punto de view tecnológico y financiero».
